第二十二條 股東會分為股東年會和臨時股東會兩種形式。年會每年召開一次，在會計年度結束后 2 個月內召開。臨時會由董事會提議召開，有下述情況時應召開臨時會：代表1/4以上表決權的股東或1/3以上的董事、監(jiān)事提議召開時，臨時股東會不得決議通知未載明的事項。
第二十三條 股東會由董事會召集(首次股東會由出資額最高的股東召集、主持)，董事會于會前15日前以 書面 方式通知所有股東。通知應載明召集事由、會議地點、會議日期等事項。
第二十四條 股東會由董事長主持;董事長不能履行職務或不履行職務的,由付董事長主持;付董事長不能履行職務或不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。
第二十五條 股東在股東會上按其出資比例行使表決權。
第二十六條 股東會決議有普通決議和特別決議兩種形式。
普通決議由代表公司2/3表決權以上的股東出席，并經代表1/2以上表決權的股東通過。
特別決議由代表公司3/4表決權以上的股東出席，并經代表2/3以上表決權的股東通過。
第二十七條 下列決議由特別決議通過：
1.增、減注冊資本;
2.公司合并、分立、終止及清算、變更公司形式、設立分公司;
3.修改公司章程
第二十八條 未能滿足第二十六條時，會議延期 10 日召開，并再次向未到席的股東發(fā)出通知，延期后仍未達到條件時則視為有效數(shù)額，并按實際出席股東代表的表決權滿足第二十六條的表決比例時，作出的決議即為有效。
第二十九條 股東會會議應作記錄，經出席股東代表簽字后，由公司存檔。
(二)董事會
第三十條 公司設立董事會，為公司股東會的常設執(zhí)行機構，對股東會負責。
董事會由 名董事組成，設董事長一名，副董事長 名。
董事會成員名單如下：
董事長：
副董事長：
董事： 、 、 、
第三十一條 董事由股東會選舉產生。
第三十二條 董事長和副董事長由半數(shù)以上的董事選舉產生。
第三十三條 董事的每屆任期年限為 3 年。屆滿可連選連任。為保持公司經營活動具有連續(xù)性，每次換屆人數(shù)不應高于董事總數(shù)的三分之一。董事任期未滿前，股東會不得無故解除其職務。
第三十四條 董事會每半年召開一次，由董事長召集主持;董事長不能履行職務或不履行職務的,由付董事長召集主持;付董事長不能履行職務或不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集主持。召集人應在會前十日書面通知各董事。若經1/3以上董事提議，應召開特別董事會。董事會決議的表決，實行一人一票。董事會決議須經半數(shù)以上董事通過。
第三十五條 董事會行使下列職權：
1.負責召集股東會，并向股東會報告工作;
2.執(zhí)行股東會決議;
3.決定公司經營計劃和投資方案;
4.制訂公司年度預算方案、決算方案;
5.制訂公司利潤分配方案、彌補虧損方案;
6.制訂公司增減注冊資本的方案;
7.擬訂公司合并、分立、變更公司形式、設立分公司、解散的方案;
8.決定公司內部管理機構的設置;
9.聘任、解聘公司經理，根據(jù)公司經理提名聘任或解聘公司副經理、財務負責人并決定其報酬事項;
10.制定公司基本管理制度;
11.股東會賦予的其它職權。
其中第 3、4、5、6、7、9 項應經2/3的董事表決同意，其余由過半數(shù)董事表決同意。
第三十六條 董事會會議應作記錄，由出席董事簽字存檔。
第三十七條 董事長的職權：
1.召集、主持股東會和董事會;
2.檢查董事會決議的實施情況;
3.簽署出資證書;
(三)監(jiān)事會
第三十八條 監(jiān)事會是公司常設監(jiān)察機構，對公司的董事會、董事、公司高級職員進行監(jiān)督。
第三十九條 監(jiān)事會成員 3 人，每屆任期 3 年，屆滿可連選連任。其中 2 由股東會選舉產生， 1 由職工代表擔任，監(jiān)事會中的職工代表由公司職工選舉產生。(公司董事、經理及財務負責人不得擔任監(jiān)事)
監(jiān)事召集人由監(jiān)事會同意推選產生。
本屆監(jiān)事會成員： 3 ，其中： 為監(jiān)事會召集人。
第四十條 監(jiān)事會或監(jiān)事行使下列職權：
1.檢查公司財務;
2.對董事、經理執(zhí)行公務時違反法律、法規(guī)、公司章程的行為進行監(jiān)督;
3.當董事和經理的行為損害公司利益時，要求董事和經理予以糾正;
4.提議召開臨時股東會;
第四十一條 監(jiān)事會議事規(guī)則：監(jiān)事會決議應2/3以上的監(jiān)事同意方為有效。
(四)公司經理及其它高級職員
第四十二條 公司的日常經營活動由董事會授權給公司經理負責。
公司經理由董事會聘任和解聘。副經理、財務負責人等公司高級職員由公司經理提名，
董事會聘任或解聘。